Працівники прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками УСБУ в області та Головного управління Державної фіскальної служби України у Полтавській області викрили групу з 4 осіб, які виїхали з території проведення антитерористичної операції і організували діяльність конвертаційного центру.
Зазначені громадяни підозрюються в тому, що упродовж 2015-2017 років надавали послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену транзитно-конвертаційну групу підприємств.
Загальний обсяг незаконно «проконвертованих» коштів становить понад 44 млн. грн. Ймовірні втрати державного бюджету – майже 7,5 млн. грн.
У рамках проведення досудового розслідування 16 червня 2017 року правоохоронці провели два десятки обшуків в офісах, виробничих приміщеннях, автомобілях, за місцем проживання осіб, вилучивши печатки, банківські картки, чекові книжки, бухгалтерські та інші документи, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони. Окрім цього, на 61 розрахунковий рахунок у 16 банківських установах накладені арешти.
Довідково: досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в розкраданні бюджетних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
