Колишній президент Віктор Янукович та його оточення підозрюваних у легалізації 77,2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.
Розслідування проводилось за фактами відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна Януковичем, його близькими, а також членами колишнього уряду та пов'язаними з ними особами.
Загалом у правоохоронні органи направлено 126 узагальнених і додаткових матеріалів.
При цьому особливу увагу приділено пошуку і блокуванню грошей і всіх активів у банках та інших фінансових установах України.
"Так, за результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом на території України виявлено рахунки 67 фізичних осіб і заблоковані кошти: на банківських рахунках на суму 261,1 млн грн, 15 млн дол. США, 2,6 млн євро і 0,4 млн рублів РФ, дорогоцінних металів (золота і срібла) загальною вартістю 3,0 млн грн, а також акції загальною вартістю 1,1 млрд грн; на банківських рахунках семи юридичних осіб кошти на загальну суму 630,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Загальна сума заблокованих Держфінмоніторингом коштів за березень становить 2,2 млрд грн.
Крім того, були направлені запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, рухомого та нерухомого майна, а також інших активів.
Активну участь у процесі беруть підрозділи фінансової розвідки та правоохоронні органи США і Великобританії.
