Відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1701‑II зареєстровані юридичні особи мають подати державному реєстратору реєстраційної служби Кобеляцького районного управління юстиції відомості (реєстраційна картка форми № 4) про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник — юридична особа.
Законом України від 21.05.2015 № 475‑VIII визначено, що зазначені відомості не подають:
політичні партії, творчі спілки, їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово‑промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства;
юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники — фізичні особи, є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
юридичні особи, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодо одержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодо одержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа.
У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
Термін подання такої інформації продовжено на чотири місяці, тобто до 25 вересня 2015 року.
