Вхід | Реєстрація

На Полтавщині СБУ припинила діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші військової частини

На Полтавщині СБУ припинила діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші військової частини

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою припинили у Кременчуці на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин.

Організатори надавали низці місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податків через укладання фіктивних договорів на виконання будівельних робіт. Співробітники спецслужби задокументували, що серед "клієнтів" конверту була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на двісті тисяч гривень.

За попередніми оцінками, з початку року конвертцентр встиг "відмити" понад двадцять два мільйони гривень.

Під час обшуків в автомобілі організатора та офісі "конверту" правоохоронці вилучили більш ніж двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить здійснення протиправних оборудок, та печатки фіктивних підприємств. Заблоковано десять банківських рахунків фірм, які обслуговували конвертцентр.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розкрадання коштів військової частини.


Автор: Прес-група УСБУ в Полтавській області


Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини України та Полтавщини – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
| Кременчук | Кримінал
Додати коментар

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
Вам необхідно зареєструватися, або увійти під своїм логіном



Купить квартиру Полтава
 Криптовалютні біржі в Україні
Курс НБУ

Зачекайте, йде завантаження...

Логін:
Пароль:
запам'ятати


Реєстрація | Нагадати пароль

Шановні водії!

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов та сильної хуртовини частина траси Р-52 у Царичанському районі являєтсья непридатною до використання!

Служба порятунку звертає Вашу увагу на те, що вирушаючи у таку погоду в дорогу Ви йдете на це на свій страх і ризик - у випадку неможливості вибратися із снігових заметів на дорогах чекати допомогу можливо прийдеться досить довго.

Тому рекомендується відмовитися від подорожей автомобілем до стабілізації ситуації