Національна поліція України спільно з правоохоронцями Чехії провела міжнародну операцію з викриття організованого злочинного угруповання, яке шахрайським способом заволоділо коштами громадян країн Євросоюзу. Основною ціллю зловмисників були мешканці Республіки Чехія.
Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, з 2021 року група аферистів вводила в оману іноземців, телефонуючи їм нібито від імені банків або фінансових установ. Потерпілим повідомляли про «злам рахунків» і пропонували перевести заощадження на «безпечні рахунки», які насправді контролювали шахраї.
Організатором злочинної схеми виявився 32-річний мешканець Дніпра, який залучив до справи громадян України та Чехії. У кожного з учасників була визначена роль: оператори фейкових кол-центрів, адміністратори, бухгалтери, юристи, охоронці, а також поліграфолог, який перевіряв «новобранців» на можливий зв’язок з поліцією.
Для фіксації злочинної діяльності була створена міжнародна слідча група за участі чеської сторони. Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора правоохоронці провели масштабні обшуки в Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській та Запорізькій областях за місцями проживання фігурантів та в офісах «кол-центрів». Вилучено значну кількість доказів.
Лідеру угруповання та одному з ключових учасників повідомлено про підозру за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.5 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Під час розслідування встановлено причетність до злочинної схеми шістьох громадян Чехії. Частину з них уже екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності на батьківщині.
