Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, а також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Комбінат займається видобутком, переробкою й експортом залізної руди за межі України. Він також є платником рентної плати за користування родовищем залізних руд. Товариство входить до групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціаром якої є мільярдер Костянтин Жеваго.
Слідство встановило, що керівник комбінату налагодив схему ухилення від сплати податків. Він надавав неправдиву інформацію в офіційні документи підприємства, свідомо занижуючи ціну залізорудної продукції при експорті пов’язаним юридичним особам — нерезидентам, що перебувають у країнах Європи та Близького сходу.
Такі дії призвели до ненадходження в державний бюджет більш ніж 1,7 мільярда гривень податку на прибуток, йдеться в офіційному повідомленні БЕБ України.
Детективи Бюро економічної безпеки України висунули підозру керівнику гірничо-збагачувального комбінату за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт передано до суду.
