Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів регіону.
За даними слідства, компанія, що має понад 400 магазинів у семи областях України (Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській), використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків.
До діяльності залучили понад 3,5 тис. фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників компанії, іншу — на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично вони виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Також діяла група осіб, яка реєструвала ФОПів, вела «чорну» бухгалтерію, виплачувала зарплату в конвертах та стежила, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти. Такий розподіл бізнесу дозволяв уникати податків, передбачених для юридичних осіб. У результаті бюджет недоотримав мільйони гривень.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — детективи Управління стратегічного захисту економіки БЕБ у Полтавській області.
