Після запуску системи верифікації державних виплат органи соцзахисту отримали значно ширший доступ до інформації про майновий стан громадян. Йдеться не лише про офіційні доходи, а й про покупки, рух коштів на рахунках, придбання авто, нерухомості чи валютні операції.
Основа для перевірок — Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», саме він створив окрему систему фінансового моніторингу отримувачів соцвиплат.
Закон прямо передбачає можливість отримання інформації не лише з державних реєстрів, а й від банків, Пенсійного фонду, ДПС, Держприкордонслужби та інших органів.
Закон дозволяє проводити одразу три види перевірок:
- превентивну — ще під час звернення за допомогою;
- поточну — під час отримання виплат;
- ретроспективну — уже після завершення виплат за попередні роки.
Тобто, перевірка може відбутися навіть після того, як людина перестала отримувати допомогу.
У межах верифікації органи можуть отримувати та співставляти інформацію про: придбання транспортних засобів, набуття нерухомості, значні фінансові операції, операції з іноземною валютою, покупки товарів або оплату послуг понад встановлений поріг, наявність депозитів і банківських рахунків.
