У Полтавській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування щодо колишнього очільника будівельної фірми, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах та незаконно зберігав боєприпаси.
Як повідомили в БЕБ, обвинувачений обіймав посаду директора компанії та за сумісництвом виконував обов'язки головного бухгалтера. Протягом майже чотирьох років підприємство приховувало частину прибутків від ремонтно-будівельних робіт.
Схема ухилення від податків та незаконна зброя
За даними слідства, товариство виконувало ремонтні та будівельні роботи для закладів освіти та охорони здоров’я. У ході діяльності на рахунки підприємства зайшло майже 80 млн грн, однак фігурант умисно не складав та не реєстрував податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
Через приховування реальних прибутків державний бюджет недоотримав понад 13 млн грн податків.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Крім того, у помешканні екскерівника виявили та вилучили незареєстровані бойові припаси (патрони).
Кваліфікація дій та передача справи до суду
Дії колишнього посадовця кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
- ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне придбання та зберігання бойових припасів.
Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Полтавська обласна прокуратура, а оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НПУ.
