Для проведения махинаций преступники создали ряд фиктивных предприятий, которые якобы оказывали услуги по продаже различных товаров реально действующим субъектам хозяйствования. Это позволяло предприятиям-клиентам завышать свои расходы и незаконно формировать налоговый кредит.
В результате такой преступной деятельности бюджет не получил почти 5 миллионов гривен налогов.
Членов группировки обвиняют в совершении служебного подлога, фиктивного предпринимательства и преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст.366, ч. 2 статьи 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). На имущество обвиняемых на сумму свыше 1 миллиона. гривен наложен арест.
На сегодня дело находится в суде.
