Полтавською обласною прокуратурою спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в Полтавській області у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) викрито фізичну особу-підприємця.
За даними слідства, підприємець за сприяння інших осіб налагодив схему ухилення від сплати податків шляхом реалізації одягу, взуття і текстильних виробів за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.
Товар імпортувався з Китаю і Туреччини по заниженій митній вартості, а також придбавався на одному з ринків Одеси та у вітчизняних виробників. Подальший продаж здійснювався через власну мережу понад 30 магазинів, розташованих на території Полтавської, Київської та Сумської областей.
Під час обшуків за місцем проживання осіб, офісному приміщенні, банківському сховищі, вилучено документи, чорнові записи, відеореєстратори та інші носії електронної інформації, понад 275 тис. доларів США та більше 880 тис. грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
