За повідомленням Головного управління ДПС у Полтавській області, у січні – жовтні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 364 млн 139,80 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
Крім того, за результатами проведених документальних планових перевірок, у звітному періоді донараховано 301,10 тис. грн податку на додану вартість.
