У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що протягом січня – червня 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд 660 млн 325,44 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 16 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
