Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого мешканця, який тривалий час здійснював фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».
За даними слідства, 50-річний житель Полтавської області упродовж півтора року використовував цю російську платіжну систему для торгівлі, обміну, переказу та виведення електронних грошей, з метою особистого збагачення. Загалом проведено понад 2 тисячі фінансових операцій на суму понад 1,27 мільйона гривень. Отримані кошти використовувалися для оплати товарів, послуг та виведення в готівку.
Під час санкціонованих обшуків у підозрюваного вилучено мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
Досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного незаконним шляхом) завершено.
Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направлено до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
