За інформацією Полтавської обласної прокуратури, спільно з правоохоронцями викрито діяльність так званого «конвертаційного центру», який діяв з 2020 року у кількох регіонах України.
За даними слідства, через мережу понад 90 фіктивних підприємств учасники схеми допомагали компаніям зменшувати податки та отримувати кошти готівкою. Загальний обсяг проконвертованих коштів може становити понад 18 мільярдів гривень, а збитки державі — майже 57 мільйонів гривень. Послугами скористалися понад 200 підприємств.
Найчастіше оформлювали удавані операції з паливом, щоб приховати несплату податку на додану вартість. Гроші переводили у готівку через обмінні пункти.
Організували схему уродженець Луганщини разом із матір’ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід.
Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.
Під час майже 40 обшуків вилучено понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США, понад 22 тис. євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансову документацію.
Організаторам та учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків та підробці документів. Бухгалтерам інкримінують пособництво. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався схемою.
Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 50 млн грн. Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 млн грн кожному, ще одному призначено нічний домашній арешт.
Викриття здійснили прокурори спільно з УСР у Полтавській області, ТУ БЕБ у Полтавській області, за участі ДСР НП України, ГПД БЕБ України та їх підрозділів в областях. Досудове розслідування проводить ТУ БЕБ у Полтавській області.
