В ході відпрацювання підприємств, які мають ознаки фіктивності працівниками відділу податкової міліції Кременчуцької ОДПІ викрито та припинено діяльність "конвертаційного центру", організованого мешканцями м. Кременчука для незаконного формування податкового кредиту і валових витрат підприємствам реального сектору економіки, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
За попередніми даними, за час діяльності цього "конвертаційного центру" (за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів) його організаторами незаконно проконвертовано понад 37 млн. грн., що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено 240 тис. грн. готівки, печатки і штампи СГД з ознаками фіктивності, що використовувались для заповнення документів податкової та бухгалтерської звітності, первинну бухгалтерську документацію, бланки, чорнові записи.
