За повідомленням управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області протягом січня-квітня 2014 року складено 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 3 за розтрату майна, загальна сума виявлених легалізованих доходів по яких складає 4238,9 тис.грн.
Крім того, складено 8 матеріалів за ознаками предикатних злочинів, загальна сума встановлених збитків за якими становить 19 160,9 тис.грн. Складено 3 довідки з ознаками кримінального правопорушення за ст.212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на загальну суму ухилення в 3242,5тис.грн.
За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 5 кримінальних правопорушень. За матеріалами кримінальних правопорушень відшкодовано 471,0 тис.грн.
