НБУ спростив для банків аналіз операцій клієнтів при покупці ними і перерахування за кордон валюти.
Національний банк України (НБУ) спростив для банків аналіз операцій клієнтів - юридичних і фізичних осіб - при покупці ними і перерахування за кордон валюти.
Згідно з ним, клієнтам більше не потрібно представляти в банк скан-копії документів для аналізу своїх операцій. Не потрібно надання виписок і копій документів-підстав для операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору.
Також більше не потрібні висновки по кожному договору, анкети клієнтів і інші документи про вжиті банком заходи для перевірки інформації про фінансові операції.
"Скасування вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні і технічні ресурси банківських установ і сприятиме ефективному, ризик-орієнтованого підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів", - відзначає НБУ.
