З 28 квітня 2020 року українцям доведеться надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) більш ніж на 5 тисяч гривень. Правда, доводити походження коштів буде не потрібно.
Зараз це правило діє для операцій понад 15 тис. грн, а за півтора тижні планку опустять втричі.
Так, не можна буде анонімно здійснювати такі операції:
- Відправляти грошові перекази без відкриття рахунку.
- Поповнювати рахунки інших людей, закидати комусь гроші на картку.
- Поповнювати рахунки в платіжних терміналах.
- Платити за отримані товари або послуги, якщо переводите кошти, наприклад, при доставці з післяплатою. Скажімо, за посилку, яку отримали у відділенні «Нової пошти».
«Всі ці правила діяли і до цього, тільки мова йшла про планку в 15 тис. грн, а тепер її опустили до 5 тисяч», – заявив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.
