Читайте також:
Кременчужанин «конвертував» зерно у готівку
Комбінатор направив свою діяльність виключно на ухилення від сплати податків та незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку.
У ході документування злочинної діяльності кременчуцького махінатора податківці встановили, що бізнесмен, маючи ще дві власні приватні фірми, здійснював фінансово-господарську діяльність, яка пов’язана із постачанням на елеватори Полтавської, Черкаської і Кіровоградської областей сільськогосподарської продукції. Отримані від елеваторів безготівкові кошти він, з метою маскування своєї протиправної діяльності, частково використовував для придбання зернової продукції у реальних сільгосподарських виробників, а інші кошти конвертував у готівкову та знімав із банківських рахунків. Так за кілька років «конвертаційним центром» через неіснуючі приватні підприємства «відмито» понад 10 млн. грн.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів податківцями було вилучено та заблоковано на розрахункових рахунках грошові кошти в сумі майже 800 тисяч грн., накладено арешт на майно на суму близько 140 тис. грн., також вилучено печатки, чорнові записи бухгалтерського обліку, оргтехніку, що використовувалася у протиправній діяльності, мобільні телефони. Наразі за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.
Додати коментар
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
Вам необхідно зареєструватися, або увійти під своїм логіном
