За фактами злочинів, що полягали у привласненні майна в особливо великих розмірах, у службовому підробленні, зловживанні службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратурою Полтавської області порушено низку кримінальних справ. Для забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед більше ніж трьома тисячами вкладників накладено арешт на майно фігурантів на загальну суму близько 29 мільйонів гривень.
Наразі матеріали кримінальних справ, порушених у липні 2009 року відносно голови правління, його заступника та головного бухгалтера розглядаються в Лубенському міжрайонному суді. Підсудні перебувають під вартою. Інших трьох співучасників, серед яких й екс-керівник спілки, затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове слідство.
