Під час перевірки діяльності фірми було встановлено, що у вересні 2008 року тендерний комітет управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації прийняв її пропозицію на закупівлю робіт по об'єкту з реконструкції відділення та технічного поверху корпусу однієї з лікарень Котелевського району за рахунок коштів державного бюджету.
Серед документів, які подало дане підприємстводо тендерного комітету, було свідоцтво платника податків на додану вартість. Однак, у листопаді 2010 року, у зв’язку з декларуванням у податкових звітностях відсутності оподатковуваних обсягів, Державною податковою інспекцією було анульовано реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість та виключено з держреєстру, про що вручено відповідний акт головному бухгалтеру фірми.
Не зважаючи на факт анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість, службові особи даної фірми внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів по реконструкції об’єкту, вказавши суми нарахованого податку на додану вартість у понад 120 тисяч гривень. Вищевказані акти про приймання і виконання робіт службові особи підприємства в подальшому подали замовнику робіт – Управлінню капітального будівництва Полтавської ОДА. Таким чином підприємство безпідставно отримало понад 120 тисяч гривень державних коштів, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.
У серпні поточного року прокуратурою Київського району м. Полтави по даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) тачастиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Згідно санкцій зазначених статтей, службовим особам підприємства загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
