В ході розслідування було встановлено, що двоє знайомих, 31-річний Олег та 34- річний Віктор (імена змінено), створили приватне підприємство, яке, начебто, займається продажом брикетів альтернативного палива. Варто зазначити що Віктор раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Підприємство було оформлене на Олега, але Віктор вирішив взяти керування в свої руки, тому забрав всі документи і почав через мережу Інтернет пропонувати іноземним компаніям продукцію.
Доволі скоро одна з фірм зацікавилася пропозиціями «бізнесменів». Віктор передав представникам фірми пробний брикет палива і він їх завдовольнив, тому вони вирішили розпочати співпрацю та здійснили перше замовлення. Віктор поставив одну лише умову – перш ніж вони почнуть постачати товар, замовник повинен внести передоплату в сумі 1530 євро, на що ті погодилися.
Гроші були перераховані на вказаний рахунок у банку, але товар так і не надходив. Представник фірми-замовника зателефонував Віктору з питанням чому справа затягується, але той запевнив покупців, що товар уже завантажений і чекає на відправку, мало того, на даний момент він має аж два автомобілі продукції, які готовий відправити їм в будь-який момент. Для цього потрібно лише доплатити гроші за другу партію товару.
Працівник іноземної компанії повірив шахраю і знову перерахував 1530 євро за вказаними продавцем реквізитами. Але товару вони так і не дочекались. На телефонні дзвінки продавець більше не відповідав.
Усвідомивши те, що фірма стала жертвою аферистів, її представники звернулися по допомогу до міліції.
За даними фактами слідчим вже порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років».
