Знешкоджено ще один «конвертаційний центр»

Співробітники управління податкової міліції ДПА у Полтавській області та обласного управління СБУ припинили діяльність угруповання, яке забезпечувало роботу конвертаційного центру в одній із банківських установ Полтави і, так би мовити, обслуговувало підприємства будівельної галузі.
Угруповання заробляло незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, яку в подальшому передавали замовникам за винагороду у 5-8% від суми проконвертованих коштів. Потім кошти проводили по бухгалтерському та податковому обліку безтоварних операцій.
Тільки протягом 2009 року «конвертаційний центр» перевів у готівку майже 20 млн.грн.. Це дало змогу підприємствам реального сектора економіки ухилитися від сплати податків на суму майже 7,5 млн. грн.
Працівники обласних управлінь податкової міліції та СБУ спіймали ділків на «гарячому» при спробі конвертації коштів. Вилучено понад 250 тисяч гривень. Порушено кримінальну справу та ведеться слідство.

Логін:
Пароль:
запам'ятати