На Полтавщине преступники за год «отмыли» 20 миллионов гривен

В Полтавской области СБУ совместно с налоговыми органами разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, которая занималась противоправным переводом денежных средств в наличные..
Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что пять местных жителей создали ряд фиктивных предприятий, через которые в теневой оборот выводили средства, полученные преступным путем. Денежный оборот конвертационного центра только в 2009 году составил около 20 млн. грн.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали «на горячем» курьеров, у которых изъяли свыше 250 тысяч гривен наличными. В офисных помещениях правоохранители изъяли печати, штампы, чековые книжки и тому подобное.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины и следователями государственной налоговой администрации по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.

Логін:
Пароль:
запам'ятати