Конвертаційний центр пропустив півмільярда гривень

Міліція порушила кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру, який діяв у Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Києві. Як сказано в повідомленні прес-служби Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ, грошовий обіг цього центру в першому півріччі поточного року становив понад 500 млн. гривень. У ході спецоперації міліція затримала 2 підозрюваних в організації центру.
Міліція провела 16 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях, гаражах і автомобілях підозрюваних і вилучили 10 печаток, 2 штампи, 4 кліше підпису, 8 системних блоків, 4 ноутбуки. Накладено арешт на 25 розрахункових рахунки підконтрольних підозрюваних підприємств.
На сьогодні міліція встановила, що послугами конвертаційного центру користувалися бюджетні установи й понад 300 підприємств Київської, Полтавської, Кіровоградської областей і Києва. За попередніми даними, збиток, завданий державі від діяльності центру у вигляді несплати податків, становить понад 30 млн. гривень.
Справа порушена за статтями 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), статті 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Ваше ім'я	Ваш e-mail (в коментарях не виводиться)

Текст	символів залишилося

Логін:
Пароль:
запам'ятати