Багато порушень було виявлено після того, як виконавчий орган влади вирішив передати комунальне підприємство на баланс іншої установи. Схему ухилення від сплати податків викрили оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції Полтавської області разом із колегами-правоохоронцями.
Про схему розповіли у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Під час слідства правоохоронці з'ясували, що директор комунального підприємства, який також є депутатом однієї з міських рад, використовуючи своє службове становище, створив корупційний механізм для ухилення компанії від сплати обов'язкових платежів до місцевого бюджету. За його вказівкою підлеглі працівники вносили недостовірні дані в податкові декларації або взагалі не подавали документи, пов'язані з нарахуванням та сплатою податків.
Після рішення виконавчого органу влади про передачу комунального підприємства на баланс іншої установи було виявлено численні порушення в документації.
За результатами перевірки встановлено, що місцевий бюджет недоотримав значну суму грошей через порушення податкового законодавства, що спричинило збитки на загальну суму 6,5 млн грн.
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру колишньому директору водоканалу – чинному депутату міськради за ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури скеровано до суду.
Заходи з викриття відбувались спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Полтавській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 000 до 255 000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
