За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством установлено, що учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою привласнювали кошти військовослужбовців ЗСУ, які повернулися з полону. Зловмисники, використовуючи персональні дані потерпілих, телефонували їм, представлялися співробітниками банків чи правоохоронцями, отримували доступ до онлайн-банкінгу та здійснювали перекази, зняття готівки й оплату товарів.
Задокументовано сім епізодів шахрайських дій на загальну суму понад 970 тис. грн. У ході семи проведених обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тис. грн у різних валютах, золоті прикраси та інші речові докази.
Двом організаторам – рідним братам – уже повідомлено про підозру. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Триває робота з викриття інших учасників злочинної організації.
