Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Служби безпеки України в Полтавській області викрили народного депутата, який не задекларував значні обсяги цифрових активів.
За даними слідства, народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували криптовалюту. Водночас ці відомості не були відображені у поданих деклараціях про доходи.
Оперативна інформація свідчить, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб правоохоронці вилучили чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.
На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Наразі триває аналіз вилученого майна та слідчі дії для встановлення джерел походження криптоактивів і всіх причетних до схеми.
