Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили потужний конвертаційний центр, який діяв у період 2020–2023 років за участі колишнього керівництва Державної податкової служби.
Ключові фігуранти справи: колишній очільник ДПС, який у 2021 році виконував обов’язки Голови служби, сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь підконтрольних компаній.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Масштаби оборудки: складено фіктивні податкові накладні на суму понад 15 млрд грн., сума неправомірно сформованого ПДВ — понад 2,3 млрд грн.
Суть схеми: Учасники злочинної організації створили конвертаційний центр, до якого залучили понад 200 фіктивних компаній. Через них здійснювали махінації з податковими платежами, формуючи документи з неправдивими даними про постачання товарів та послуг.
Механізм злочину полягав у:
- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування триває.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
